申请解冻因虚拟币OTC出金被冻结的银行卡需要准备哪些材料?

2023-07-19 法律知识科普

  最近,很多网友问告捷网:“银行卡被冻结该如何处理呢?”告捷网建议你一定要积极主动的联系有关机关,说明情况申请解冻。上体需要提供以下材料:


  第一、能够证明身份的相关材料;比如身份证、公司营业执照及委托授权书等等。


  第二、银行卡的复印件及六个月或一年的流水,各地的机关要求不太一样,可能还需要提供历史所有的流水记录。


  第三、能够证明资金进出合法性的材料,并详细解释资金流动的原因;比如贸易合同、发货单、发票、欠条等等,并提供与此往来的证明人及信息说明。


  还有部分朋友是因为OTC出金才被冻卡的,那就是提供相应的平台的OTC交易记录,及与商家的详细聊天记录,并如实合理的解释,为什么进行此笔交易。


  第四、银行卡解冻申请书;一般情况下,上述四种材料提供后,有关机关会仔细审查,如果发现确实没有问题,通常会很快就给予解冻。


  如果这样都没法解冻,那告捷网建议你还是要找律师进行专业的处理,否则,后面可能会被上征信名单,影响生活,甚至,被当成同案犯刑事拘留都是有可能的。千万不要掉以轻心,消极应对大概率没有好结果。


  下篇文章告捷网会再来解读一下银行卡异地冻结有哪些处理技巧?关注告捷网多学法律少吃亏!

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